Экспертиза преднамеренного банкротства в Санкт-Петербурге

ООО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ» производит финансово-экономические экспертизы по определению признаков преднамеренного банкротства юридического лица как в досудебном порядке на основании Договора, так и в рамках судебного разбирательства на основании вынесенного судом Определения о назначении судебной финансово-экономической экспертизы. Экспертиза преднамеренного банкротства в Санкт-Петербурге: ее назначение, необходимые документы, перечень возможных вопросов, срок и стоимость проведения, а также квалификация эксперта СПбЦСЭ — отражено в данной статье.

Преднамеренное банкротство юридического лица — это комплекс/совокупность действий (или наоборот: бездействие), которые влекут неспособность юридического лица исполнить обязанность по уплате обязательных платежей и финансовых обязательств, а также удовлетворить требования кредиторов.

Экспертиза преднамеренного банкротства в Санкт-Петербурге, возможные вопросы перед финансово-экономическим экспертом СПбЦСЭ:

Имеются признаки преднамеренного банкротства у Общества с ограниченной ответственностью «_____» (ИНН; КПП)?
Если таковые признаки у Общества с ограниченной ответственностью «_____» (ИНН; КПП) имеются, то следствием каких сделок должника и действий его руководства они являются?

Документы, необходимые для предоставления в распоряжение эксперта СПбЦСЭ для производства экспертизы по определению наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства:

Материалы арбитражного дела (в случае проведения судебной финансово-экономической экспертизы);
Учредительные документы юридического лица;
Бухгалтерская отчетность анализируемого периода;
Копии договоров, на основании которых производились отчуждение или приобретение имущества должника, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, и первичные документы, бухгалтерские справки, свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельности должника;
Актуальная выписка из ЕГРЮЛ;
Перечень имущества должника на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом);
Список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом);
Справка о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами из налоговой инспекции;
Перечень кредиторов должника с указанием размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение обязательств по каждому кредитору и срока наступления их исполнения на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом);
При наличии: отчеты по оценке бизнеса, имущества должника, аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов управления должника;
Сведения об аффилированных лицах должника;
Материалы судебных процессов должника;
Материалы налоговых проверок должника;
Приказ об учетной политике для целей налогового и бухгалтерского учета, нормативные правовые акты, регулирующие деятельность должника;
Результаты инвентаризации имущества и прочих активов должника;
Регистры бухгалтерского учета;
Выписка банка (ов) и кассовая книга(и) должника за исследуемый период;
При выявлении мнимых и притворных сделок должника представляются: документы на контрагентов с кем были совершены такие сделки: копии договоров, выписка из ЕГРЮЛ контрагента, первичные документы (акты выполненных работ/услуг, накладные, акты зачета, акты сверки, акты инвентаризации, бухгалтерские справки);
Сведения о расчетных счетах (справка из МИФНС);
Отчет о проделанной работе арбитражного (конкурсного) управляющего, копии ответов на запросы арбитражного управляющего;
Сведения из реестра требований кредиторов.

Важно:

Предоставление необходимого пакета документов влияет на полноту проводимой финансово-экономической экспертизы;
Представленные на экспертизу документы должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью уполномоченного лица.

Независимая экспертиза преднамеренного банкротства в Санкт-Петербурге, стоимость и срок проведения исследования в СПбЦСЭ:

Экспертиза преднамеренного банкротства в Санкт-Петербурге, ее стоимость зависит от: порядка назначения (досудебный или судебный), сложности рассматриваемого дела, объема представленной документации для проведения экспертизы, количества поставленных вопросов перед экспертом СПбЦСЭ, размера анализируемого/исследуемого периода (необходимого для проверки/анализа сделок) и пр.;
Ориентировочная стоимость проведения финансово-экономической экспертизы банкротства на 2026 г. от 85 000 руб.;
Независимая экспертиза преднамеренного банкротства в Санкт-Петербурге производится в срок до 20-ти рабочих дней, с момента заключения Договора на оказание экспертной услуги (внесудебный порядок) или поступления материалов арбитражного дела в экспертную организацию (судебный порядок).

На кого возлагается оплата производства финансово-экономической экспертизы?

В досудебном (внесудебном) порядке: оплата проведения независимого финансово-экономического исследования производится Заказчиком исследования (физическое или юридическое лицо) на основании заключенного Договора на оказание экспертной услуги;
В судебном порядке: финансово-экономическая экспертиза преднамеренного банкротства в Санкт-Петербурге, оплата ее производства, возлагается на ту Сторону, которая является плательщиком согласно Определения суда о назначении судебной экспертизы. Суд может возложить оплату в полном объеме на одну из Сторон (как правило, на инициатора проведения судебной экспертизы), либо разделить оплату между Сторонами по своему усмотрению.

Кто эксперт СПбЦСЭ по преднамеренному банкротству?

Иванова Ирина Викторовна: финансово-экономический эксперт ООО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ». Имеет следующие квалификационные документы:

Диплом Института Современного бизнеса г. Москва РУС №9002002 Специальность: бухгалтерский учет и Аудит, Квалификация: экономист; Диплом Санкт-Петербургского экономического колледжа УТ-1 №062287 Специальность: экономика, бухгалтерский учет и контроль, Квалификация бухгалтер-экономист; Аттестат профессионального бухгалтера №282176, действительного члена Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России с 2001 года; Свидетельство НП «Судебно-экспертная палата» ID члена-ФЛЧ-215-АА; Сертификат повышения квалификации «Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» — внутреннего аудитора, рег. № 097401; Свидетельство Санкт-Петербургского Государственного университета по специальности – налоговое консультирование, с 2007 года член Палаты налоговых консультантов России. Награждена грамотами ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России;
Имеет стаж работы по экономическим специальностям более 25 лет. Стаж экспертной деятельности более 10 лет. Опыт участия в качестве эксперта в судах всех инстанций.

ООО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ» получило согласие Ивановой И.В. на указание сведений об образовании, квалификации, стаже работы на официальном сайте экспертной организации ООО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ»: https://expertexpert.pro/

Экспертиза преднамеренного банкротства в Санкт-Петербурге, что является результатом проведенного исследования?

В досудебном (внесудебном) порядке, на основании заключенного Договора между экспертной организацией СПбЦСЭ и Заказчиком исследования (физическое или юридическое лицо), когда произведена независимая финансово-экономическая экспертиза, предоставляется Заключение специалиста, подготовленное в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и стандартами Российской Федерации;
В судебном порядке, на основании поступившего в экспертную организацию СПбЦСЭ Определения суда о назначении судебной экспертизы, когда произведена судебная финансово-экономическая экспертиза преднамеренного банкротства в Санкт-Петербурге, предоставляется Заключение эксперта, подготовленное в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и стандартами Российской Федерации.

Важно: кроме проведения досудебного исследования или судебной экспертизы, также возможно оказание услуги в виде консультации финансово-экономического эксперта СПбЦСЭ, когда есть необходимость в принятии решения о целесообразности и возможности проведения экономической экспертизы для разрешения сложившейся спорной ситуации.

Есть вопросы к эксперту СПбЦСЭ?

Вам необходимо связаться с нами по телефону +7 (812)9629100 или по электронной почтеoffice@expertexpert.pro максимально описав нам сложившуюся ситуацию. Исходя из представленной информации мы сориентируем о возможности (невозможности) проведения финансово-экономической экспертизы по определению признаков преднамеренного банкротства юридического лица, при необходимости подготовим Договор на оказание экспертной услуги в СПбЦСЭ или оформим Гарантийное письмо для предоставления в суд, если экспертиза преднамеренного банкротства в Санкт-Петербурге планируется в рамках рассмотрения арбитражного дела.

Полезная статья:

Если Вам необходимо проведение независимой транспортно-трасологической экспертизы по определению скорости движения транспортных средств в досудебном порядке (на основании Договора с экспертной организацией СПбЦСЭ) или в судебном порядке (на основании Определения суда), то в статье Экспертиза по определению скорости движения транспортного средства в Санкт-Петербурге Вы можете ознакомиться с особенностями проведения трасологического исследования, примерной последовательностью проведения независимого исследования, а также ориентировочной стоимостью и сроком проведения транспортно-трасологической экспертизы по определению скорости движения транспортных средств. Важно: видеозаписи, предоставляемые для исследования, должны быть надлежащего качества и пригодны для проведения трасологической экспертизы.